Fiscalía amplía delitos contra dueño de casa de Sarratea
Eficcop confirma «licitaciones públicas fraudulentas» de Alejandro Sánchez y su entorno.
El Ministerio Público concluyó que existirían presuntos actos ilícitos y coordinaciones de Alejandro Sánchez, para que la empresa Corporación Chemicals S.A.C. fuera beneficiada con un contrato para la compra de material médico valorizado en S/ 730 mil para una red de salud en el Alto Amazonas, Loreto.
Según la disposición 17, que accedió EXPRESO, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) dispuso la ampliación de la formalización de investigación preparatoria por 36 meses contra el dueño de la casa de Sarratea en Breña, su hermana Tania Peralta Sánchez, su amigo José Uribe Fernández Inga, dueño de Chemicals y otros por los delitos de lavado de activos y colusión simple.
Declaración
El fiscal Freddy Niño Torres consideró que Sánchez habría manejado las conexiones y Chemicals gane la licitación. Para estos fines se habría valido de la amistad que mantendría con Uribe Fernández Inga, según la declaración que brindó el investigado al Eficcop el 29 de noviembre de 2022.
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“En el mes de septiembre de 2021, Alejandro Sánchez me visitó y me dijo que le preste la razón social de mi empresa (Chemicals), para vender material médico, toda vez, que mi empresa contaba con los permisos para vender al Estado, solicitando que me ponga en contacto con su hermana Tania Peralta Sánchez. Ella es quien orientaba a mi secretaria Cris Azabache para que escribiera a la Municipalidad del Alto Amazonas en Loreto”, dijo el investigador a la Fiscalía.
Conversión
Al recibir Chemicals el pago de S/ 730 mil del municipio loretano, el dueño de Chemicals transfirió: S/ 550 mil a la cuenta de Alejandro Sánchez (a través de 9 transferencias el 23 de febrero de 2022), asimismo, la cantidad de S/ 104 mil 977 a la empresa Aldalab Perú S.A.C. de Sánchez y S/ 50 mil 300 a favor de la clínica Estarbien S.A.C.
Para el Eficcop, está claro que Uribe al transferir el dinero producto de actos de corrupción a favor de Sánchez se habría configurado el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión. Además, de actos de colusión.
El Eficcop sostiene que el dinero entregado por Chemicals fue convertido a dólares: US$ 30 mil, el 24 de febrero del 2022 y US$ 50 mil en marzo, siendo US$ 80 mil.
De este monto se realizaron tres transferencias: US$ 7,539 a Alemania, 17 mil 172 a Hong Kong y 42 mil 171 a China, entre febrero y marzo de 2022, dichas operaciones se habrían realizado a través de la empresa Aldalab, de Sánchez Sánchez.
Por Janet Leiva D.
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