Fiscalía pide 35 años para Kuczynski por presunto lavado de activos
Por supuestas asesorías encubiertas en obras Olmos, IIRSA Sur y Rutas de Lima.
Contra las cuerdas. El fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, presentó su acusación ante el Poder Judicial contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, solicitando 35 años de prisión efectiva al acusarlo de haber cometido el delito de lavado de activos bajo el agravante de pertenecer a una supuesta organización criminal.
Pérez, del Primer Despacho de la Fiscalía, concluyó hace unos días la investigación preparatoria contra el exmandatario y sus coprocesados; el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y Luis Bernaola.
En la acusación, el magistrado también pidió 35 años para Sepúlveda. En tanto, para Kisic solicitó 23 años, y para Bernaola, 11 años con 6 meses; estas últimas personas son allegadas al exjefe de Estado.
Imputación contra PPK
La fiscalía acusa al exmandatario de la presunta conformación de una red criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de Odebrecht y otras en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y Rutas de Lima.
El fiscal Pérez presentó el requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Jorge Chávez Tamariz. En el documento, se incrimina a PPK de ser el “autor del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de actos de conversión, transferencia y ocultamiento”.
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Asimismo, el magistrado incluyó en su acusación como personas jurídicas a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesoría Limited y Latin America Enterprise Fund Managers LLC, para las cuales demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo.
Además, pidió la disolución y liquidación de la empresa Dorado Asset Management Ltd., que en 2004 aparecía como propietaria de las dos viviendas que el expresidente peruano tiene en Perú.
La historia de Kuczynski
A PPK se le investiga por presuntos pagos de Odebrecht a las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, durante su gestión como Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Olmos e IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
El Ministerio Público sostiene que existirían transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP, entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Kuczynski del Banco de Crédito, esto durante dos períodos cuando el investigado participaba como candidato a la presidencia de la República en dos campañas.
Durante la investigación, Pérez solicitó ante el Poder Judicial el impedimento de salida del país por espacio de 18 meses contra PPK.
Asimismo, como parte de las medidas de búsquedas y pruebas, el entonces fiscal a cargo del caso Lava Jato en 2018, Hamilton Castro, realizó el allanamiento e incautación de tres inmuebles.
Aquella vez, se encontraron equipos telefónicos, váucheres y documentos, según indicó la Fiscalía, de carácter relevante. Esto ocurrió un mes después de que el expresidente decidiera renunciar al cargo ante las denuncias por corrupción y sus vínculos con Odebrecht.
En 2019, ya a cargo de la investigación por la salida de Castro, el fiscal José Domingo realizó los allanamientos a las viviendas de PPK en San Isidro y Cieneguilla. Durante la diligencia, el magistrado explicó que ambas propiedades estaban, en efecto, registradas a nombre de Dorado Asset Management Ltd., empresa que había sido incorporada por el Juzgado en la investigación contra el expresidente y otros.
En el año 2020, como parte de su declaración como aspirante a colaborador eficaz en el caso, Susana Villarán y José Miguel Castro dijeron al entonces fiscal Carlos Puma que en 2013 el empresario chileno Gerardo Sepúlveda se presentó como asesor financiero de Odebrecht para el proyecto de Rutas de Lima, y que PPK lo invitó a desayunar a su casa y que se mostró “muy interesado” en el método de financiamiento.
Luego se firmó una adenda de bancabilidad que permitió dos modificaciones: subir en S/ 0.30 la tarifa del peaje y en US$ 200 millones (a US$700 millones) la inversión total.
Para el fiscal Puma, estaba claro que esto benefició con un honorario de éxito de US$ 3.5 millones “a Westfield Capital”, del que luego la empresa transfirió US$ 700,000 a PPK.
Defensa: “Está tranquilo”
En conversación con EXPRESO, Julio Midolo, abogado de PPK, confió en que su patrocinado saldrá airoso de la acusación que la Fiscalía Lava Jato realizó en su contra por el caso Westfield. “Está bastanne tranquilo”, dijo.
“Sin lugar a dudas nosotros confiamos en que al expresidente Pedro Pablo Kuczynski se le va a absolver al final, y hay un tema muy importante, esta es una investigación de lavado de activos, y la Fiscalía necesita probar que hay una procedencia ilícita de fondo y eso es algo que no ha logrado en seis años”, añadió en la cadena RPP.
En otro momento, el letrado cuestionó a la Fiscalía Lava Jato de precipitarse por presentar una acusación contra PPK, además, se refirió a las críticas que existen contra los fiscales a cargo de los casos Odebrecht, porque todavía no “lograron algún resultado” en sus investigaciones.
“Ahora, ante la coyuntura que ha salido contra el fiscal titular del despacho (Pérez), que aparentemente quiere dejar los casos, existe una serie de críticas porque no han logrado resultados”, refirió.
De otro lado, Midolo aclaró que hasta el momento no hay un análisis confirmando presuntos pagos a la empresa de PPK por sus asesorías.
“No existe una pericia que diga que los fondos con el cual se le pagó en las asesorías a la empresa de PPK son fondos ilícitos. No lo hay, ni en el caso de Odebrecht, ni en el caso de Olmos, ni en el caso de TGP, ni otros casos de asesorías, porque fueron en periodos de tiempo en donde él no era funcionario público”, exclamó.
Por último, el letrado catalogó como “absurdo” y cuestionó que se le acuse al expresidente de ser partícipe de una presunta organización criminal.
“El tema de la organización criminal, es aún más absurdo; dicen que el señor había integrado una organización criminal junto a su secretaria (Kisic) y su chofer (Bernaola). O sea, no hay tampoco ningún elemento que acredite eso. Entonces, en ese sentido, confiamos en que se le absolverá”, finalizó Midolo.
Creó offshore en Islas Vírgenes Británicas
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue ministro de Economía y Finanzas en dos periodos, del 28 de julio de 2001 al 12 de julio de 2002; luego ocupó el mismo puesto entre el 16 de febrero de 2004 al 16 de agosto de 2005.
En esos años, el entramado de empresas de PPK tiene en la offshore Dorado Asset Management Ltd., creado el 2 de julio de 2004 en las Islas Vírgenes Británicas, un puntal clave para depositar ganancias procedentes de sus asesorías a Odebrecht.
Dorado Asset fue creada en reserva en julio de ese año (2004), cuando PPK era ministro de Economía. Se dijo que era para la compra de sus dos residencias en Lima, pero era también para asesor inversiones.
Asimismo, durante su paso por el Consejo de Ministros, del 16 de agosto de 2005 al 28 de julio de 2006, Odebrecht consiguió firmar el contrato de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur, en junio de 2005. Y cuando PPK era titular de Economía, Odebrecht se adjudicó el proyecto del Trasvase de aguas de Olmos en julio de 2004, siempre en el gobierno de Alejandro Toledo.
El administrador de Dorado Aseet sería OMC Group, que tenía como “cliente directo a Baring Latin America Capital Corporation Inc”, empresa de PPK, y también se descubrieron nexos con otra empresa de PPK,Latin America Enterprise Fund Managers LLC.
Por Janet Leiva D.
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