Fiscalía revisa ruta del dinero a Yenifer Paredes
Análisis contable pretende determinar origen de decenas de miles de soles y si existe desbalance patrimonial.
Por Janet Leiva
El Equipo Especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder dispuso que se revisen las cuentas contables de Yenifer Paredes, Lilia Paredes y otros involucrados en el supuesto ofrecimiento de obras de agua potable y saneamiento a los pobladores de San Miguel, Chota en Cajamarca.
El fiscal Jorge García ordenó que los investigados presenten documentos, laboral, contable, económico y financiero del 2019 al 2022 sobre sus ingresos, egresos, propiedades, negocios y empresas que habrían registrado como persona natural o en representación de persona jurídica, según el documento obtenido por EXPRESO.
Asimismo, los investigados deberán informar el origen de los fondos con lo cuales se habrían efectuado adquisiciones (de ser el caso) o aportaciones al capital social en dicho período solicitado.
La ruta
La Fiscalía pretende determinar si el origen o destino del patrimonio de los investigados (ruta del dinero) es de origen ilícito y esto se podría identificar con las operaciones o transacciones realizadas en el sistema financiero, bancario o comercial.
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