Jorge Peñaranda Málaga con restricción simple: rechazan pedido de Fiscalía para variar condición

El Poder Judicial rechazó la impugnación de la Fiscalía Lava Jato de variar la comparecencia simple por una con restricciones al empresario Jorge Peñaranda Málaga, hijo de Rómulo Peñaranda Castañeda, ambos involucrados en el caso Odebrecht.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmó la decisión en primera instancia que había apelado el Ministerio Público sobre la medida limitativa al empresario investigado por el delito de lavado de activos.

Imputación

El Equipo Lava Jato señaló al juzgado que cuenta con elementos de convicción entre ellos, documentos de transferencias de dinero ilícito a la Banca Privada de Andorra (BPA), de operaciones bancarias desde la BPA a las cuentas de Jorge Peñaranda Castañeda en los EE UU, entre otras operaciones bancarias del dinero ilícito desde la BPA a otros bancos en el extranjero.

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Asimismo, copias de los documentos de operaciones desde la BPA respecto del dinero ilícito, transferencias efectuadas a la cuenta BBVA de Peñaranda Málaga.

La compra venta de un departamento en Orrantia del Mar, San Isidro, y otros elementos relacionados a la empresa Evo Sapeins, así como, la pericia contable que demostraría el desbalance patrimonial no justificado por parte de Jorge Peñaranda Málaga. Según la sala, esto no sería sustento para variar su condición porque no se trataría de elementos nuevos.

Dinero ilícito

Jorge Peñaranda Málaga, es investigado por presuntos actos de transferencia y conversión de dinero ilícito que habría recibido en su cuenta producto de la importación de productos en beneficio de su empresa Evo Sapiens S.A.C.

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