‘Panama Papers’: piden anular extensión de periodo de peritajes
Juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundada tutela de derechos.
A través de una tutela de derechos, dos investigados por el delito de lavado de activos en el caso conocido como ‘Panama Papers’, donde está comprendido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidieron al Poder Judicial anular la disposición fiscal que amplió el peritaje contable desde el período del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez presentaron el recurso ante el juez Jorge Chávez Tamariz. Ambos sostienen que ya existe una pericia realizada que asumió del 2010 al 2018. Indicaron que la pericia de parte que se presentó no fue considerada por los peritos oficiales en el proceso, según la resolución que obtuvo EXPRESO.
Indagación
En el año 2017, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra López Aliaga, Baracco Lira y Burmester Yáñez, así como, a las empresas Acres Investment Ltd. (Nevada, EE.UU.) Acres Investment International Ltd. (Panamá) y Paga Investment Ltd. (Islas Vírgenes Británicas).
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La hipótesis apunta a que López Aliaga habría adquirido offshore (las dos firmas Acres) en paraísos fiscales por el bufete de abogados panameña Mossack Fonseca donde aparece como accionista.
La Fiscalía señala que no declaró ante Sunat los ingresos de fuentes extranjeras y que supuestamente se trataría de empresas offshore de fachada.
En tanto, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido de tutela de derechos de Baracco y Burmester. El juez Chávez Tamariz dijo que no puede invadir competencias constitucionales cercenando la ampliación de pericias de los investigados.
Por Janet Leiva D.
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