Costa Rica: Scotiabank debe pagar US$ 2 millones
Multa es ante falta de control en ingreso de US$ 17.5 millones vinculadas a prófugo
Tras la operación de allanamiento dirigido por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica, Scotiabank ahora debe pagar una multa de 1.770 millones de colones costarricenses –aproximadamente dos millones de dólares- que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por no ejercer los suficientes controles antilavado en los US$ 17.5 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo depósito en ese país.
Este anuncio se produjo después que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazara la medida cautelar provisionalísima, presentada por la entidad bancaria contra la multa, por el millonario monto vinculado a Ecoteva.
La medida fue rechazada, según se supo, el 4 de febrero, pocos días después de presentarse la solicitud, el 31 de enero, pero se mantuvo en reserva hasta después del allanamiento.
La sanción se relaciona con el ingreso al banco en Costa Rica de US$ 17,5 millones de sobornos que pagaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa al expresidente Toledo, según los testimonios.
El Poder Judicial de ese país informó que con la decisión del Tribunal, el banco de capital canadiense deberá pagar la multa; sin embargo, los recursos le serían resarcidos en caso de que un juzgado determine que el reclamo fue válido.
A mediados de abril de 2018 Sugef impuso la multa a Scotibank por presuntamente no haber ejercido suficientes controles antilavado entre 2006 y 2007.
La carencia de esos controles habría facilitado la entrada de recursos de origen irregular por US$ 17,5 millones -ligados al expresidente peruano Alejandro Toledo- al banco Interfin, entidad que fue absorbida por Scotiabank en 2009.
Cabe Mencionar: La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica dirigió el jueves un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank, como parte de la investigación en relación con el expresidente Alejandro Toledo.
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