Así operaba la red criminal que obtuvo US$ 10 millones con estafa piramidal
Embaucaron a 250 ciudadanos con la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas.
Seis presuntos miembros de una organización criminal dedicada al delito de estafa agravada, y que vendría operando desde el 2020, fueron detenidos en flagrancia por la Policía y el Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Los detenidos son Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano y Sergio Diego Noceda Ochoa. Ellos serán investigados por el presunto delito de organización criminal. Las autoridades lograron la incautación de tres vehículos de alta gama, laptops y dinero en efectivo.
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El perjuicio económico ocasionado por la organización criminal sería de 10 millones de dólares aproximadamente, en agravio de 250 ciudadanos.
De acuerdo con las pesquisas, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización criminal realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales y/o esquemas ponzis, mediante la empresa Kronos Capital.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sostuvo que el Ministerio Público está comprometido con la lucha frontal contra las organizaciones criminales.´
El trading consiste en la compra y venta de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
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