Mexicano sería cabecilla de red de estafa piramidal en Perú
Mediante empresa Kronos Capital, habrían perjudicado a más de 250 personas a través de la compraventa de divisas económicas.
La red de estafa piramidal que obtuvo US$ 10 millones producto de negocios ilícitos en el Perú habría sido dirigida por un ciudadano mexicano, de acuerdo con las pesquisas de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
El Equipo 2 de la citada fiscalía amplió la formalización de la investigación preparatoria contra nueve presuntos miembros de una organización crimina transnacional, dedicada al delito de estafa agravada.
En un primer momento se inició una investigación a Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano, Sergio Diego Noceda Ochoa y Joaquín Talavera Campos. Junto a ellos se incorporó al ciudadano mexicano Teófilo Zúñiga Arredondo, a quien se le sindica como líder de la organización criminal; así como al ciudadano español David Merino Quintana, quien sería el coordinador en el extranjero.
Captación de dinero
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización realizaba sus actividades ilícitas bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales, mediante la empresa Kronos Capital.
El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
MÁS INFORMACIÓN: Así operaba la red criminal que obtuvo US$ 10 millones con estafa piramidal
Estos delincuentes vendrían operando desde 2020. El perjuicio económico ocasionado por la organización criminal sería de 10 millones de dólares aproximadamente, en agravio de más de 250 ciudadanos, informó la Fiscalía.
Colaboración eficaz
El hilo de la madeja lo dio un empleado de Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, quien decidió acudir a las autoridades para acogerse a la colaboración eficaz y revelar los delitos de la red criminal.
Los implicados ofrecían a los inversionistas un interés de 2.5% mensual, o 30% al año, cuando entidades de este tipo bajo regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ofrecen hasta 10% anual en promedio, y los no regulados, como Kronos, hasta 15% anual.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.
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