Lavado de Activos

Bancos mundiales y paraísos fiscales involucrados en el encubrimiento de 56 mil millones de dólares robados.

Inicio del juicio oral está programado para el próximo 1 de julio.

Fiscal superior ordena reabrir investigación a empresas que se beneficiaron ilegalmente de encierro.

Le depositaron más de 35 mil dólares, provenientes de un presunto fraude internacional.

Norma evitará financiamiento ilícito.

Congresista asegura que el origen del dinero es familiar y lícito.

Ministerio público investiga a la congresista por su "incompatible capacidad económica" en la adquisición de dos inmuebles en 2013 y 2020.

Dependerá del Poder Judicial, sostiene.

No admiten testigo, pero usan su testimonio anterior contra denuncia de “aportes fantasmas” en campañas del 2006 y 2011.

Personas involucradas desmienten al exgobernador de Junín.

Fiscal pide 20 años de prisión sin haber levantado secreto bancario ni de las comunicaciones.

Exjefe de Estado es investigado por haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña 2011.